A Polícia Civil do Maranhão integrou uma megaoperação interestadual deflagrada para cumprir mandados de busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento em um esquema de lavagem de capitais e organização criminosa com atuação em vários estados brasileiros.
De acordo com as investigações, o grupo movimentou cerca de R$ 668 milhões entre os anos de 2020 e 2024, utilizando empresas e pessoas físicas como fachada para dissimular a origem de valores ilícitos.
As informações partiram de relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF/UIF), que identificaram transações incompatíveis com a capacidade econômica dos investigados.
No Maranhão, os mandados judiciais foram cumpridos em cinco empresas, sendo duas situadas no município de Grajaú, que juntas movimentaram mais de R$ 65 milhões sem comprovação de lastro econômico.
Equipes da Delegacia de Polícia de Grajaú estiveram nos endereços investigados para coletar documentos e outros indícios que possam reforçar as provas do inquérito.
As apurações também apontam o envolvimento de um indivíduo que teria movimentado cerca de R$ 40 milhões e mantinha ligação direta com lideranças de uma facção criminosa brasileira presas em Portugal em 2025, durante ação conjunta com a INTERPOL.
A operação foi realizada de forma simultânea nos estados do Maranhão, Goiás, Tocantins, São Paulo e Santa Catarina, resultando no cumprimento de 17 mandados de busca e apreensão.
Ao todo, 28 pessoas foram atingidas pelas medidas judiciais, consideradas estratégicas para desarticular a estrutura financeira da organização criminosa.
As investigações seguem em andamento, com foco na identificação de outros integrantes e na rastreabilidade dos recursos movimentados pelo grupo.
Nenhum comentário:
Postar um comentário