O Ministério Público do Maranhão, por meio do GAECO, investiga o chamado Grupo Caninana, acusado de movimentar milhões de reais em fraudes fiscais, comerciais e trabalhistas. O conglomerado, com mais de 26 empresas no Maranhão e Pará, atuaria em setores como comércio de pneus, motocicletas, construção e atacado, utilizando empresas de fachada, contrabando, importações irregulares e produtos sem nota fiscal. Cerca de 500 funcionários também estariam em situação irregular.As apurações revelam ainda o uso de “laranjas”, com pessoas de baixa renda movimentando milhões em nome do grupo, levantando suspeitas de lavagem de dinheiro. Um operador de máquinas, por exemplo, teria movimentado mais de R$ 8 milhões. O MP pediu que o caso seja encaminhado à Justiça Federal, que deve decidir os próximos passos do processo.
Nenhum comentário:
Postar um comentário